涼山女子網(wǎng)上炒期貨 52萬遭“洗白”
嫌疑人馬兵指認(rèn)現(xiàn)場“本想做完這單買賣就跟女朋友結(jié)婚，更不該把女朋友也拖下水，如今一切都晚了……”嫌疑人馬兵對自己的行為懊悔不已。這對90后“準(zhǔn)夫妻”本該步入幸福甜蜜的婚姻殿堂，如今只能和未婚妻一起接受法律的嚴(yán)懲。
11月23日，這起涼山州建州以來最大的一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案被成功偵破，警方一舉打掉了利用“安達(dá)”、“晨優(yōu)”兩個(gè)軟件進(jìn)行多次網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，為受害人追回直接經(jīng)濟(jì)損失35萬余元。此時(shí)，距案發(fā)僅過了11天。
通過電話先聯(lián)系目標(biāo)，再用高利潤作誘餌引對方上鉤，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的頭目張軍交代，目標(biāo)的聯(lián)絡(luò)方式全都買自股票、期貨交易市場 陌生來電推銷軟件利潤超高10月20日，家住德昌縣的毛小花正在工作，突然接到一個(gè)來自廣東的陌生電話，對方自稱是中信集團(tuán)公司業(yè)務(wù)人員劉海。“公司有幾千萬的投資，內(nèi)部也有主力資金，只要按照指令進(jìn)行操作，收益將在3%到20%之間。您可以先注冊，從小金額開始嘗試。”在電話中，業(yè)務(wù)員劉海熟練地向毛小花推薦投資農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易。對這種似“垃圾短信”一樣的騷擾電話，她并沒有過多的在意。
之后的幾天，劉海又多次聯(lián)系了毛小花，希望她嘗試一下作投資，并提出可以加自己的QQ。正閑得無聊的毛小花便同意了，她隨意地將對方加為了QQ好友。
劉海通過QQ，給毛小花傳來了一個(gè)交易行情的客戶端軟件，并稱，可以每天給她發(fā)送當(dāng)天的買賣點(diǎn)，讓毛小花驗(yàn)證一下他們公司的實(shí)力。為了消除毛小花的顧慮，劉海還向她引薦了公司的四川地區(qū)總代理“王老師”。劉海說，“王老師”是公司里十分資深的投資專家。
天花亂墜的說辭漸漸讓毛小花放下了戒心，她抱著試一試的態(tài)度接受了建議，并安裝了對方發(fā)送過來的交易行情軟件。
接下來的幾天里，讓毛小花驚喜的事情出現(xiàn)了，對方所給出的點(diǎn)位的確非常準(zhǔn)確。觀察了幾天之后，毛小花徹底動(dòng)了心，她向?qū)Ψ教峁┝俗运璧囊幌盗谢拘畔ⅲ⒃陔S后的幾天內(nèi)分別投入了1000元和5000元進(jìn)行嘗試操作，按照對方的買賣點(diǎn)進(jìn)行交易。
幾天的時(shí)間，毛小花便盈利了2000多元錢，嘗到了這款軟件所帶來的甜頭。 信以為真 一次性打入50萬元之后不久，公司給毛小花換了一位顧問老師，毛小花的投資也不再那么順利。一段時(shí)間下來，交易有虧有賺，但總體算下來，投入的10多萬虧了6萬，毛小花決定收手不做了。
然而幾天后的11月1日，劉海再次聯(lián)系到了毛小花。他告訴毛小花，交易平臺最近出了款叫“安達(dá)現(xiàn)貨”的新產(chǎn)品，周收益能達(dá)到40%以上，但是資金要求限制比較高，最低也要達(dá)到50萬元以上才能做，且有3年以上操盤的客戶才能做這個(gè)項(xiàng)目。在表示遺憾的同時(shí)，劉海又留了個(gè)話：“如果你有興趣，也可以讓操盤的王老師爭取一個(gè)名額。”
周收益40%以上？一聽這話，毛小花立刻答應(yīng)了下來，急著向?qū)Ψ劫~戶中注入了50萬元資金，并跟劉海確認(rèn)交易。此時(shí)，“安達(dá)”產(chǎn)品指數(shù)突然有了大變化，短短幾秒鐘，毛小花的50萬資金便全部虧空。
一見自己血本無歸，急得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)的毛小花立即給老熟人“王老師”打去了電話。然而，對方電話早已關(guān)機(jī)，QQ也下線。
感覺情況不妙的她撥打了所有能聯(lián)系上的電話追問，終于聯(lián)系到了一個(gè)公司業(yè)務(wù)員。對方稱，是公司的電腦出了故障，“王老師”正在開會研究情況。這名業(yè)務(wù)員還叮囑毛小花：“一定要保住已經(jīng)下注的倉位，以便挽回?fù)p失”。
此時(shí)的毛小花已經(jīng)六神無主，為了保住倉位，她毫不猶豫地又投入了2200元錢。可是，一切都化為了泡影。此后，“王老師”和公司的業(yè)務(wù)員都再也沒有了消息。
跨省追捕 90后準(zhǔn)夫妻落網(wǎng) 11月2日，毛小花向德昌警方報(bào)了警：“我炒期貨投進(jìn)去的50多萬遭洗白了，請你們幫幫我……”
聽了毛小花的敘述，民警推斷，這極有可能是一起網(wǎng)絡(luò)詐騙，且涉案金額巨大。德昌縣公安局層層向上匯報(bào)，州、縣兩級公安協(xié)作破案的“11.2”專案組迅速成立。
專案組查證，毛小花在該平臺上共損失了51.8萬元。同時(shí)，專案組通過技術(shù)分析，也初步鎖定了犯罪嫌疑人的藏匿位置——廣東省深圳市。
德昌縣公安局刑大副大隊(duì)長趙亮為組長的7人專案工作組迅速趕赴深圳市，開展案偵工作。
11月8日，工作組在深圳警方的密切協(xié)作和大力支持下，迅速獲取了犯罪嫌疑人藏匿的地點(diǎn)。同時(shí)，也在深圳市南山區(qū)一居民小區(qū)內(nèi)，查獲了一處正在開展電話營銷的窩點(diǎn)——重慶“晨優(yōu)”網(wǎng)上現(xiàn)貨交易平臺，擋獲涉案人員14名。
通過連夜突審，14名嫌疑人對詐騙毛小花的事情并不知情，專案組將14人移交給當(dāng)?shù)嘏沙鏊幚怼?/p>
面對狡猾的詐騙嫌疑人，專案民警緊盯證據(jù)，深入研判，又順藤摸瓜的核查出了對受害人毛小花實(shí)施詐騙的另一網(wǎng)絡(luò)交易平臺——“安達(dá)現(xiàn)貨”。
專案組以此線索進(jìn)行擴(kuò)線，通過相關(guān)調(diào)查和利用跨區(qū)域辦案協(xié)作機(jī)制，初步鎖定一名叫劉楠的犯罪嫌疑人藏匿在深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)一出租房內(nèi)。專案組找到當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)民警，喬裝摸清了劉楠所在出租屋內(nèi)3個(gè)人的活動(dòng)軌跡。
11月12日下午，專案組民警喬裝水電工，以維修漏水管為由進(jìn)入該出租房，現(xiàn)場擋獲2名女子，經(jīng)現(xiàn)場突審，兩女子供述稱，他們老板名叫張軍；具體指揮人員馬兵，也就是指揮毛小花交易的“王老師”正外出辦事；冒充業(yè)務(wù)員的劉海真名叫劉楠，則在廣州見女朋友，其女友也是團(tuán)伙成員。第二天，幾人均會回到出租房。
專案組決定，對出租屋布控，守株待兔。11月13日下午，劉楠、馬兵及馬兵女朋友周麗均被布控民警抓獲。與此同時(shí)，主要犯罪嫌疑人張軍也被當(dāng)?shù)鼐娇刂啤０附M民警連續(xù)奮戰(zhàn)，成功追回贓款35萬余元。
在德昌縣看守所，記者見到了該起網(wǎng)絡(luò)詐騙案的犯罪嫌疑人。這三男一女中，除了1人是80后，其余3人都是90后。
對于如何選定作案目標(biāo)，張軍交代：“所有受害者的電話都是股票、期貨交易市場里的人將信息賣給我們的。”“本想做完這單買賣就跟女朋友結(jié)婚，更不該把女朋友也拖下水，如今一切都晚了……”馬兵懊悔不已。
(文中涉案人員均系化名) 警方提醒 針對網(wǎng)絡(luò)詐騙，涼山州公安局某支隊(duì)政委熊建勇提醒廣大市民，要提高法律意識和防范意識，不要輕易相信不切實(shí)際的投資回報(bào)或存在僥幸心理，切不可將資金交給其他人代理操作投資，防止上當(dāng)受騙。如有投資需求，應(yīng)選擇正確的、合法的投資渠道，如發(fā)現(xiàn)類似的違法犯罪情況，應(yīng)該及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
源于四川在線/圖源于百度圖庫
